Abr 25, 2024 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social c/. San Antón, 9, Logroño, en primera convocatoria, el día 12 de junio de 2024 a las 11:00 horas, o al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- PRIMERO
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social del ejercicio 2023.
- SEGUNDO
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han sido elaborados por los Administradores.
LOGROÑO, a 4 de abril de 2024
Los Administradores Mancomunados
D. José María Oca Gómez y D. Nemesio Adolfo Díaz Uyarra
Mar 21, 2023 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social c/. San Antón, 9, Logroño, en primera convocatoria, el dia 14 de junio de 2023 a las 11:00 horas, o al dia siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- PRIMERO
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social del ejercicio 2022.
- SEGUNDO
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han sido elaborados por los Administradores.
LOGROÑO, a 13 de marzo de 2023
Los Administradores Mancomunados
D. David Martín Civera y D. Nemesio Adolfo Díaz Uyarra
Mar 29, 2022 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social c/. San Antón, 9, Logroño, en primera convocatoria, el dia 23 de junio de 2022 a las 11:00 horas, o al dia siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- PRIMERO
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social del ejercicio 2021.
- SEGUNDO
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han sido elaborados por los Administradores.
LOGROÑO, a 25 de marzo de 2022
Los Administradores Mancomunados
D. David Martín Civera y D. Nemesio Adolfo Díaz Uyarra
Abr 8, 2021 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social c/. San Antón, 9, Logroño, en primera convocatoria, el dia 24 de junio de 2021 a las 11:00 horas, o al dia siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- PRIMERO
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social del ejercicio 2020.
- SEGUNDO
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han sido elaborados por los Administradores.
LOGROÑO, a 26 de marzo de 2021
Los Administradores Mancomunados
D. David Martín Civera y D. Nemesio Adolfo Díaz Uyarra
Abr 23, 2020 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social c/. San Antón, 9, Logroño, en primera convocatoria, el dia 25 de junio de 2020 a las 11 horas, o al dia siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- PRIMERO
- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social del ejercicio 2019.
- SEGUNDO
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han sido elaborados por los Administradores.
LOGROÑO, a 5 de marzo de 2020
Los Administradores Mancomunados
D. David Martín Civera y D. Nemesio Adolfo Díaz Uyarra
Mar 26, 2019 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social c/. San Antón, 9, Logroño, en primera convocatoria, el dia 27 de junio de 2019 a las 11 horas, o al dia siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- PRIMERO
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- SEGUNDO
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
- TERCERO
- Redenominación del capital social.
- CUARTO
- Modificación del órgano de administración.
- QUINTO
- Cese de consejeros.
- SEXTO
- Nombramineto de Administradores Mancomunados.
- SEPTIMO
- Modificación de los estatutos sociales.
- OCTAVO
- Refundición de los estatutos sociales.
- NOVENO
- Ruegos y preguntas.
- DECIMO
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han sido elaborados por los Administradores.
LOGROÑO, a 22 de marzo de 2019
El Secretario del Consejo de Administración
D. Luis Javier Curiel Marcos
